Wer hat die Caritas bestohlen? Bisher ist die luxemburgische Justiz noch weit davon entfernt, einen oder mehrere Namen zu nennen, um den oder die Verantwortlichen für den Betrug zu benennen, dem die Wohltätigkeitsorganisation zum Opfer gefallen ist. Die Ermittler scheinen jedoch den Anfang einer Erklärung für diesen Betrug von bisher unbekanntem Ausmaß zu haben.

Während die Bücher der NGO nun von Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC unter die Lupe genommen werden, hat die gerichtliche Untersuchung – die sich in der Regel über ihre Arbeit bedeckt hält – nun offiziell über die Situation informiert. Es stimmt, dass es sich um einen landesweiten Skandal handelt (der Staat hat seine Zahlungen eingestellt, die Regierung vervielfältigt die interministeriellen Krisenstäbe), das “Loch” in den Kassen massiv ist (61 Millionen Euro!) und die Sorge um die Zukunft der Sozialhilfeeinrichtung und ihrer Angestellten spürbar ist.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Luxemburg der Ansicht, dass “die betrügerischen Überweisungen aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem gemeinhin als “Präsidentenbetrug” bezeichneten Verfahren in Zusammenhang stehen”. Mit anderen Worten: Ein oder mehrere Betrüger geben sich (per E-Mail oder Post) als hochrangige Führungskraft oder einer ihrer Vertreter aus und fordern eine dringende internationale Zahlung. Der “getäuschte Mitarbeiter” kann dann “die üblichen Genehmigungsverfahren nicht mehr einhalten”.

Unter richterlicher Kontrolle

Das Verfahren wird häufig angewandt, um eine imaginäre Rechnung zu bezahlen, eine angeblich vertrauliche (Steuerprüfung) oder außergewöhnliche Transaktion durchzuführen. Und schon ist die gefälschte Geldüberweisung (“meist auf Bankkonten von Einrichtungen in anderen Ländern”) erfolgt.

In diesem Fall wurde “eine Person” bereits festgenommen und nach ihrer Anklage unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Sie hatte sich von sich aus bei der Justiz gemeldet. Bisher wurde ihre Schuld noch nicht festgestellt.

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